Саарал жагсаалтад орно гэдэг мөнгө угаахтай тэмцэхгүй байгаагийн дохио

Монголбанк өнөөдөр сар бүр хийдэг санхүү эдийн засгийн нөхцөл байдлын талаарх мэдээллийг өглөө. 

Одоогоор хүлээгдэж буй хамгийн гол сэдэв нь ирэх наймдугаар сард Австралийн нийслэлд болох ФАТФ-ын Ази, Номхон далайн бүсийн байгууллагын хурал бөгөөд уг хурлаар Монгол Улсын тайланг хэлэлцэж, Саарал жагсаалтад оруулах эсэхийг шийдвэрлэх юм.

Энэ талаар Монголбанкны дэргэдэх Санхүүгийн мэдээллийн албаны дарга Х.Батчулуун мэдээлэл өгсөн юм. 2017 Монгол Улсын хамгаалсан харилцан үнэлгээний тайланд тусгасанчлан тогтолцооны хувьд, зохион байгуулалтын хувьд өөрчлөлт хийх зорилгоор хийсэн ажлуудаас заримыг нь дурдлаа. 

• 2018 оны дөрөвдүгээр сард Мөнгө угаахтай тэмцэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулсны дагуу ХЗДХ-ийн сайдаар ахлуулсан Үндэсний зөвлөлийг байгуулсан бөгөөд төрийн 16 байгууллагын төлөөлөл багтаж буй. 
• Байгууллага хоорондын хамтын уялдааг зохицуулахаас гадна мөнгө угаах үйл ажиллагаанд санхүүгийн дүн шинжилгээ хийх цогц бүтцийг байгуулах ажлыг хийсэн. Үүнтэй холбоотойгоор дотоод бүтцээ өөрчилж байна. 
• Мөн хууль сахиулах байгууллагуудын хувьд санхүүгийн шинжээч хэмээх нарийн мэргэшсэн хүмүүсийг хөлслөн авах үйл ажиллагаа явагдаж байгаа. 
• Санхүүгийн мэдээллийн алба талаасаа хүн хүчээ сэлбэж, орон тоог нэмэгдүүлж байна. Санхнүүгийн мэдээллийн албыг олон улсын стандартад нийцсэн программ хангамжтай болгох хүрээнд АНУ-ын Сангийн яамтай хамтарч, олон улсад хэрэглэгддэг программыг  худалдан авах ажлыг эхлүүлсэн гэв. 

Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцоо нь тухайн улсад амьдарч, үйл ажиллагаа явуулж буй хүн, байгууллага бүрт хамаатай. Тиймээс санхүүгийн байгууллагаар дамжуулж үйлчилгээ авч байгаа тохиолдолд тухайн байгууллагын шаардсан бичиг баримтыг иргэд зайлшгүй өгөх шаардлагатай. Энэ нь бохир мөнгөтэй тэмцэх нэг арга. Одоогоор бид дагалдах тайлантай холбоотойгоор шинжээчдийн үйл ажиллагааг давхар хянадаг үнэлээчдийн шаардсан тайлбар мэдээллийг хүргүүлээд явж байгаагаа хэллээ. 

Үүний дараа Монголбанкнаас 2019 оны зургаадугаар сарын статистик мэдээллийг танилцуулаад сэтгүүлчдийн асуултад хариулсан юм.